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华西股份: 董事会决议公告

来源：证券之星 时间：2023-04-26 18:01:40

证券代码：000936         证券简称：华西股份      公告编号：2023-016

                江苏华西村股份有限公司

           第八届董事会第十六次会议决议公告


(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

   江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议

于 2023 年 4 月 25 日在公司化纤厂 1 楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2023

年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会

议董事 7 人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的

决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   内容详见《2022 年度董事会工作报告》（公告编号：2023-002），刊登同日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   内容详见《2022 年度财务决算报告》（公告编号：2023-003）

                                    ，刊登于同日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   内容详见《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004），

刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   内容详见《公司 2022 年度报告全文》和《公司 2022 年度报告摘要》（公告

编 号 ： 2023-005 ）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君

女士、吴茂先生回避表决。

   本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意

见。

   内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》

                             （公告编号：2023-006），

刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君

女士、吴茂先生回避表决。

   本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意

见。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》

                      （公告编号：2023-007），刊登

于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   内容详见《2022 年度内部控制评价报告》

                       （公告编号：2023-008），刊登于

同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   内容详见《关于开展商品衍生品交易的公告》

                      （公告编号：2023-009），刊登

于同日《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君

女士、吴茂先生回避表决。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意

见。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》

                      （公告编号：2023-011），刊登

于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   根据公司发展规划，为满足公司 2023 年日常生产经营等的资金需求，结合

公司资金现状，2023 年度公司拟向金融机构申请不超过 20 亿元等额人民币的综

合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、

远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审

批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、

担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要

求等确定。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   根据公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，结合公

司 2022 年度的实际经营情况，确认 2022 年度在公司领取薪酬的高级管理人员总

经理李满良先生、副总经理吴茂先生、副总经理兼董事会秘书王学良先生、财务

总监徐建蓉女士的薪酬总额合计为 317 万元（含税），详见公司《2022 年度报告

全文》。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事

李满良先生、吴茂先生回避表决。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详 见《公 司主 要管理 人员 及技术 骨干 薪酬考 核制 度》（ 公告 编号：

   为有效实现公司战略发展目标，提升高管人员工作效率，促进公司持续稳定

发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，现对公司高级管理人员年度基本薪酬（税

前）拟订如下：

   总经理李满良先生：95 万元/年；

   副总经理吴茂先生：50 万元/年；

   副总经理兼董事会秘书王学良先生：45 万元/年；

   财务总监徐建蓉女士：46 万元/年。

   上述高管人员的绩效薪酬等根据《公司主要管理人员及技术骨干薪酬考核制

度》执行。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事

李满良先生、吴茂先生回避表决。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见《2023 年第一季度报告》

                    （公告编号：2023-013），刊登于同日《上

海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

                      ；

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见《关于会计政策变更的公告》

                   （公告编号：2023-014），刊登在同日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗

厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2022 年度股东大会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015），

刊登于同日《上海证券报》

           、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

  特此公告。

                          江苏华西村股份有限公司董事会

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